كيف تكتشف احتيال العملات المشفرة: 15 علامة تحذير قبل أن تشتري

أوضح علامات التحذير من احتيال العملات المشفرة هي العوائد المضمونة، والضغط للتصرف بسرعة، وطلب عبارة الاسترداد الخاصة بك، والفرق التي لا يمكن التحقق منها، والمنصات التي تصعّب السحب. إذا رأيت علامة واحدة منها فقط، فتوقف وتحقق قبل أن ترسل أي أموال؛ وإذا رأيت عدة علامات، فابتعد.

ينجح احتيال العملات المشفرة لأن المعاملات سريعة ويصعب التراجع عنها، وغالبًا ما تتم بين غرباء على الإنترنت. بمجرد أن تغادر الأموال محفظتك، لا يوجد عادةً بنك تتصل به ولا إمكانية لاسترجاع المبلغ. لذلك فإن الوقاية أثمن بكثير من أي محاولة استرداد لاحقة.

يعرض هذا الدليل 15 علامة تحذير مقسّمة حسب النوع، ثم يقدّم لك قائمة تحقق قصيرة يمكنك مراجعتها قبل شراء أي رمز أو الإيداع في أي منصة.

علامات تحذير في العرض نفسه

تظهر هذه العلامات في طريقة عرض الفرصة عليك.

1. 1عوائد مضمونة أو غير واقعية. عبارات مثل «2% يوميًا» أو «ضاعف عملات بيتكوين الخاصة بك» أو «صفر مخاطر» هي العلامة التقليدية لمخطط بونزي. والمدفوعات، إن وُجدت، تأتي من إيداعات جديدة.
2. 2الضغط للتصرف الآن. العدادات التنازلية والبيع المسبق بعنوان «الفرصة الأخيرة» ورسائل «بقي 10 مقاعد فقط» موجودة لمنعك من البحث.
3. 3تواصل لم تطلبه. غريب يراسلك بشأن استثمار عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيق مواعدة أو تطبيق مراسلة هو علامة تحذير خطيرة. هكذا تبدأ عادةً عمليات احتيال ذبح الخنزير.
4. 4تأييد المشاهير أو المؤثرين. تُستخدم مقاطع التزييف العميق والتأييدات المزيفة من أشخاص معروفين على نطاق واسع. ونادرًا ما يروّج المشاهير الحقيقيون لهدايا تتطلب منك إرسال عملات مشفرة أولًا.
5. 5«أرسل عملات مشفرة لتحصل على أكثر منها». أي هدية تطلب منك إرسال أموال أولًا لتحصل على ضعفها هي احتيال، دون استثناء.

علامات تحذير في المشروع أو الرمز

تظهر هذه العلامات عندما تنظر إلى الرمز أو المشروع الذي يقف وراء العرض.

1. 1فريق مجهول أو لا يمكن التحقق منه. إخفاء الهوية وحده ليس دليلًا على الاحتيال، لكنه مع الوعود الكبيرة يُسقط أي مساءلة. تحقق مما إذا كان لأعضاء الفريق تاريخ حقيقي ومتسق. يشرح دليلنا حول كيفية التحقق من أن فريق العملات المشفرة حقيقي طريقة ذلك.
2. 2أسماء وعقود مقلّدة. يطلق المحتالون رموزًا تحمل نفس اسم ورمز التداول لمشاريع شهيرة. تأكد دائمًا من عنوان العقد الرسمي قبل الشراء.
3. 3حيازة مركّزة. إذا كانت قلة من المحافظ تملك معظم المعروض، يمكن للمطّلعين البيع للمشترين في أي لحظة. تُظهر قائمة الحائزين في مستكشف الكتل ذلك.
4. 4سيولة غير مقفلة أو صلاحيات خطيرة في العقد. العقود التي تسمح للمالك بسك عدد غير محدود من الرموز أو منع البيع أو تغيير الرسوم كما يشاء شائعة في عمليات سحب البساط ومصائد العسل.
5. 5ورقة بيضاء غامضة أو نص منسوخ أو تدقيقات مزيفة. ورقة بيضاء معظمها كلمات رنانة، أو منقولة من مشروع آخر، أو «تدقيق» من شركة لا يمكنك العثور عليها بنفسك، يجب أن تقلل ثقتك بشدة.

علامات تحذير في المنصة

تتعلق هذه العلامات بالمكان الذي يُطلب منك الإيداع أو التداول فيه.

1. 1منصة أو تطبيق مجهول بعوائد مرتفعة على نحو غير عادي. تعرض منصات التداول المزيفة أرصدة مبهرة على لوحة تحكم ليست سوى صفحة ويب. الأرقام ليست حقيقية.
2. 2مشكلات في السحب أو رسوم مفاجئة. إذا قيل لك أن تدفع «ضريبة» أو «رسوم تحقق» أو «رسوم فك قفل» قبل أن تتمكن من السحب، فالمنصة احتيالية على الأرجح بشكل شبه مؤكد. نادرًا ما يؤدي دفع المزيد إلى تحرير أي شيء.
3. 3لا ترخيص ولا بيانات شركة يمكن التحقق منها. عادةً ما تنشر المنصات المشروعة كيانها القانوني والجهات الرقابية التي تشرف عليها. ويمكنك التحقق من كثير منها في سجلات الجهات الرقابية.

علامات تحذير في الدعم والتواصل

1. 1طلب عبارة الاسترداد أو مفتاحك الخاص. هذا هو المؤشر الأوثق على الاحتيال. فرق الدعم الحقيقية لا تحتاج إليها أبدًا.
2. 2دعم يتواصل معك أولًا أو ينقلك إلى دردشة خاصة. ترد حسابات الدعم المزيفة على الشكاوى العامة وتدعوك إلى الرسائل المباشرة، ثم ترسلك إلى مواقع تصيد أو تطلب منك «التحقق» من محفظتك.

قائمة تحقق سريعة قبل الشراء

راجع هذه الأسئلة قبل أن تشتري رمزًا أو تودع في منصة جديدة.

يمكنك أيضًا البحث عن العملة في صفحات العملات المشفرة على Certified Crypto Market لمقارنة عنوان العقد والروابط الرسمية وحالة التحقق مع ما أُرسل إليك.

أخطاء شائعة تُنجح الاحتيال

حتى الأشخاص الحذرون يقعون في الاحتيال عندما يتخطون خطوة واحدة. أكثر الأخطاء شيوعًا:

• الثقة برابط من إعلانات البحث أو الردود على وسائل التواصل بدلًا من كتابة العنوان بنفسك أو استخدام إشارة مرجعية محفوظة.
• تجربة منصة بإيداع صغير، ورؤية «ربح»، ثم إيداع مبلغ أكبر بكثير. غالبًا ما تسمح المنصات المزيفة بعمليات سحب صغيرة في البداية لبناء الثقة.
• توقيع معاملات المحفظة دون قراءتها. قد تسمح الموافقات الخبيثة لعقد ما بتفريغ رموزك لاحقًا.
• الصمت بدافع الحرج. يعتمد المحتالون على السرية. والتحدث إلى صديق أو أحد أفراد العائلة قبل إرسال المال كثيرًا ما يكسر هذا التأثير.

ماذا تفعل إذا اكتشفت عملية احتيال

إذا لاحظت علامات تحذير قبل إرسال المال، فما عليك سوى المغادرة وحظر جهة الاتصال. وإذا كنت قد أرسلت أموالًا أو ربطت محفظتك بالفعل، فتصرّف بسرعة:

1. 1توقف عن إرسال الأموال، بما في ذلك أي «رسوم» لفك قفل السحب.
2. 2ألغِ موافقات الرموز وانقل الأموال المتبقية إلى محفظة جديدة إذا كنت قد وقّعت على أي شيء مريب.
3. 3احتفظ بالأدلة: لقطات الشاشة وعناوين المحافظ وتجزئات المعاملات وأسماء المستخدمين.
4. 4أبلغ المنصة المعنية والشرطة في بلدك عن عملية الاحتيال. ويمكنك أيضًا إبلاغنا عن الرموز والمواقع الاحتيالية عبر النموذج الخاص بنا.
5. 5تجاهل أي شخص يعد باسترداد أموالك مقابل رسوم مسبقة، لأن عمليات احتيال الاسترداد تستهدف الضحايا الجدد.

انظر أيضًا: كيف تبلّغ عن احتيال العملات المشفرة وماذا يحدث بعد ذلك. ونتناول هذا بمزيد من التفصيل في مجموعات إشارات التداول المزيفة وكيف تكتشفها.

يتوسع مقالنا احتيال العملات المشفرة عبر واتساب في هذه النقطة.

الخلاصة

تعتمد معظم عمليات احتيال العملات المشفرة على الحيل القليلة نفسها: وعود غير واقعية، واستعجال، وانتحال شخصيات، ومنصات تحتجز أموالك رهينة. تمهّل، وتحقق من كل عنوان وكل ادعاء عبر مصادر تصل إليها بنفسك، وجرّب السحب قبل أن تثق بأي منصة، ولا تشارك عبارة الاسترداد أبدًا. إذا شعرت بأن شيئًا ما متعجّل أو أجمل من أن يكون حقيقيًا، فتعامل مع هذا الشعور كمعلومة مهمة.