วิธีสังเกตกลโกงคริปโต: 15 สัญญาณอันตรายก่อนซื้อ

สัญญาณอันตรายที่ชัดเจนที่สุดของกลโกงคริปโตคือ ผลตอบแทนที่รับประกัน การกดดันให้ตัดสินใจเร็ว การขอวลีกู้คืนของคุณ ทีมที่ตรวจสอบไม่ได้ และแพลตฟอร์มที่ทำให้ถอนเงินได้ยาก หากเห็นเพียงข้อเดียว ให้หยุดและตรวจสอบก่อนส่งเงิน หากเห็นหลายข้อ ให้เดินจากไป

กลโกงคริปโตได้ผลเพราะธุรกรรมรวดเร็ว ย้อนกลับได้ยาก และมักเกิดขึ้นระหว่างคนแปลกหน้าบนอินเทอร์เน็ต เมื่อเงินออกจากกระเป๋าเงินของคุณไปแล้ว มักไม่มีธนาคารให้โทรหาและไม่มีการเรียกเงินคืน การป้องกันจึงมีค่ามากกว่าความพยายามกู้คืนในภายหลังหลายเท่า

คู่มือนี้รวบรวมสัญญาณอันตราย 15 ข้อแบ่งตามประเภท แล้วให้รายการตรวจสอบสั้น ๆ ที่คุณใช้ได้ก่อนซื้อโทเคนใด ๆ หรือฝากเงินเข้าแพลตฟอร์มใด ๆ

สัญญาณอันตรายในข้อเสนอ

สัญญาณเหล่านี้ปรากฏในวิธีที่มีคนนำเสนอโอกาสนั้นให้คุณ

1. 1ผลตอบแทนที่รับประกันหรือไม่สมจริง ถ้อยคำอย่าง “วันละ 2%” “เพิ่ม Bitcoin ของคุณเป็นสองเท่า” หรือ “ไม่มีความเสี่ยง” คือเครื่องหมายคลาสสิกของแชร์ลูกโซ่ หากมีการจ่ายเงิน ก็มาจากเงินฝากใหม่
2. 2การกดดันให้ลงมือทันที การนับถอยหลัง พรีเซลแบบ “โอกาสสุดท้าย” และข้อความ “เหลือเพียง 10 ที่” มีไว้เพื่อไม่ให้คุณได้หาข้อมูล
3. 3การติดต่อที่คุณไม่ได้ร้องขอ คนแปลกหน้าที่ทักมาเรื่องการลงทุนผ่านโซเชียลมีเดีย แอปหาคู่ หรือแอปแชต คือสัญญาณอันตรายร้ายแรง กลโกงหมูสับ มักเริ่มต้นแบบนี้
4. 4คนดังหรืออินฟลูเอนเซอร์รับรอง วิดีโอดีปเฟกและการรับรองปลอมจากคนดังถูกใช้อย่างแพร่หลาย คนดังตัวจริงแทบไม่เคยโปรโมตกิจกรรมแจกของที่ให้คุณส่งคริปโตไปก่อน
5. 5“ส่งคริปโตมาแล้วจะได้คืนมากกว่าเดิม” กิจกรรมแจกของใด ๆ ที่ให้คุณส่งเงินไปก่อนเพื่อรับคืนสองเท่าคือกลโกง ไม่มีข้อยกเว้น

สัญญาณอันตรายในโครงการหรือโทเคน

สัญญาณเหล่านี้จะปรากฏเมื่อคุณดูโทเคนหรือโครงการที่อยู่เบื้องหลังข้อเสนอ

1. 1ทีมนิรนามหรือตรวจสอบไม่ได้ การไม่เปิดเผยตัวตนเพียงอย่างเดียวไม่ใช่หลักฐานของการฉ้อโกง แต่เมื่อรวมกับคำสัญญาเกินจริง ก็จะไม่มีใครต้องรับผิดชอบ ตรวจสอบว่าสมาชิกทีมมีประวัติที่จริงและสอดคล้องกันหรือไม่ คู่มือ วิธีตรวจสอบว่าทีมคริปโตมีตัวตนจริง ของเราอธิบายวิธีทำ
2. 2ชื่อและสัญญาที่ลอกเลียน มิจฉาชีพออกโทเคนที่ใช้ชื่อและตัวย่อเดียวกับโครงการยอดนิยม ตรวจสอบที่อยู่สัญญาทางการทุกครั้งก่อนซื้อ
3. 3การถือครองที่กระจุกตัว หากกระเป๋าเงินเพียงไม่กี่ใบถือครองอุปทานส่วนใหญ่ คนวงในสามารถเทขายให้ผู้ซื้อได้ทุกเมื่อ รายชื่อผู้ถือบน Block explorer จะแสดงเรื่องนี้
4. 4สภาพคล่องที่ไม่ได้ล็อกหรือสิทธิ์ในสัญญาที่อันตราย สัญญาที่ให้เจ้าของสร้างโทเคนได้ไม่จำกัด บล็อกการขาย หรือเปลี่ยนค่าธรรมเนียมได้ตามใจ พบได้บ่อยใน rug pull และ honeypot
5. 5Whitepaper คลุมเครือ เนื้อหาลอกมา หรือรายงานตรวจสอบปลอม Whitepaper ที่เต็มไปด้วยคำศัพท์ฮิต ลอกจากโครงการอื่น หรือ “รายงานตรวจสอบ” จากบริษัทที่คุณหาเองไม่เจอ ควรทำให้ความเชื่อมั่นของคุณลดลงอย่างมาก

สัญญาณอันตรายบนแพลตฟอร์ม

สัญญาณเหล่านี้เกี่ยวกับสถานที่ที่คุณถูกขอให้ฝากเงินหรือเทรด

1. 1กระดานเทรดหรือแอปที่ไม่รู้จักซึ่งให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติ แพลตฟอร์มเทรดปลอมแสดงยอดเงินน่าประทับใจบนแดชบอร์ดที่เป็นแค่หน้าเว็บ ตัวเลขเหล่านั้นไม่ใช่ของจริง
2. 2ปัญหาในการถอนเงินหรือค่าธรรมเนียมที่ไม่คาดคิด หากถูกบอกให้จ่าย “ภาษี” “ค่ายืนยันตัวตน” หรือ “ค่าปลดล็อก” ก่อนถอนเงิน แพลตฟอร์มนั้นแทบจะเป็นกลโกงแน่นอน การจ่ายเพิ่มแทบไม่เคยทำให้เงินถูกปล่อยออกมา
3. 3ไม่มีใบอนุญาตหรือข้อมูลบริษัทที่ตรวจสอบได้ กระดานเทรดที่ถูกต้องมักเปิดเผยนิติบุคคลและหน่วยงานกำกับดูแลที่ควบคุมพวกเขา คุณตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ได้หลายรายการจากทะเบียนของหน่วยงานกำกับดูแล

สัญญาณอันตรายในฝ่ายสนับสนุนและการสื่อสาร

1. 1การขอวลีกู้คืนหรือกุญแจส่วนตัวของคุณ นี่คือตัวบ่งชี้กลโกงที่น่าเชื่อถือที่สุด ฝ่ายสนับสนุนตัวจริงไม่เคยต้องใช้มัน
2. 2ฝ่ายสนับสนุนที่ติดต่อมาก่อนหรือพาคุณไปแชตส่วนตัว บัญชีฝ่ายสนับสนุนปลอมจะตอบคำร้องเรียนสาธารณะและชวนคุณไปคุยในข้อความส่วนตัว จากนั้นส่งคุณไปเว็บไซต์ฟิชชิงหรือขอให้คุณ “ยืนยัน” กระเป๋าเงิน

รายการตรวจสอบสั้น ๆ ก่อนซื้อ

ตอบคำถามเหล่านี้ก่อนซื้อโทเคนหรือฝากเงินเข้าแพลตฟอร์มใหม่

คุณยังค้นหาเหรียญนั้นได้ในหน้าคริปโตเคอร์เรนซีของ Certified Crypto Market เพื่อเทียบที่อยู่สัญญา ลิงก์ทางการ และสถานะการตรวจสอบกับข้อมูลที่มีคนส่งมาให้คุณ

ความผิดพลาดที่พบบ่อยซึ่งทำให้กลโกงสำเร็จ

แม้แต่คนที่ระมัดระวังก็อาจถูกหลอกได้เมื่อข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดได้แก่

• เชื่อลิงก์จากโฆษณาบนเครื่องมือค้นหาหรือคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดีย แทนที่จะพิมพ์ที่อยู่เองหรือใช้บุ๊กมาร์กที่บันทึกไว้
• ทดลองแพลตฟอร์มด้วยเงินฝากเล็กน้อย เห็น “กำไร” แล้วฝากเพิ่มอีกมาก แพลตฟอร์มปลอมมักปล่อยให้ถอนเงินจำนวนเล็กน้อยในช่วงแรกเพื่อสร้างความไว้ใจ
• เซ็นธุรกรรมในกระเป๋าเงินโดยไม่อ่าน การอนุมัติที่เป็นอันตรายอาจทำให้สัญญาดูดโทเคนของคุณไปในภายหลัง
• เงียบเพราะอาย มิจฉาชีพอาศัยความลับ การคุยกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวก่อนส่งเงินมักช่วยให้คุณหลุดจากภวังค์

สิ่งที่ควรทำเมื่อพบกลโกง

หากคุณเห็นสัญญาณอันตรายก่อนส่งเงิน ให้เดินจากไปและบล็อกผู้ติดต่อ หากคุณส่งเงินหรือเชื่อมต่อกระเป๋าเงินไปแล้ว ให้รีบลงมือ

1. 1หยุดส่งเงิน รวมถึง “ค่าธรรมเนียม” เพื่อปลดล็อกการถอน
2. 2เพิกถอนการอนุมัติโทเคนและย้ายเงินที่เหลือไปยังกระเป๋าเงินใหม่ หากคุณเซ็นอะไรที่น่าสงสัย
3. 3เก็บหลักฐาน ได้แก่ ภาพหน้าจอ ที่อยู่กระเป๋าเงิน แฮชธุรกรรม และชื่อผู้ใช้
4. 4แจ้งกลโกงต่อแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องและแจ้งตำรวจในประเทศของคุณ คุณยังแจ้งโทเคนและเว็บไซต์หลอกลวงกับเราได้ผ่านแบบฟอร์มของเรา
5. 5เพิกเฉยต่อทุกคนที่สัญญาว่าจะกู้เงินคืนโดยเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้า เพราะกลโกงกู้เงินคืนมุ่งเป้าไปที่ผู้ที่เพิ่งถูกหลอก

อ่านเพิ่มเติม: วิธีแจ้งกลโกงคริปโตและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น เราอธิบายเรื่องนี้โดยละเอียดในกลุ่มสัญญาณเทรดคริปโตปลอมและวิธีสังเกต

บทความกลโกงคริปโตบน WhatsApp ของเราขยายความประเด็นนี้

สรุป

กลโกงคริปโตส่วนใหญ่อาศัยกลอุบายชุดเดิมไม่กี่อย่าง ได้แก่ คำสัญญาที่เกินจริง การเร่งรัด การแอบอ้างตัวตน และแพลตฟอร์มที่จับเงินของคุณเป็นตัวประกัน ค่อย ๆ ทำ ตรวจสอบทุกที่อยู่และทุกคำกล่าวอ้างผ่านแหล่งที่คุณเข้าถึงเอง ทดลองถอนเงินก่อนจะเชื่อใจแพลตฟอร์ม และอย่าแชร์วลีกู้คืนของคุณเด็ดขาด หากสิ่งใดดูเร่งรีบหรือดีเกินกว่าจะเป็นจริง ให้ถือว่าความรู้สึกนั้นคือข้อมูลสำคัญ