Kriptoda Kendini Düzenleyici Kurum ve Polis Olarak Tanıtan Dolandırıcılar

Sahte düzenleyici dolandırıcılığında suçlular kendilerini polis memuru, finansal düzenleyici, vergi memuru veya mahkeme personeli olarak tanıtır ve kripto göndermeniz, bir “ceza” ya da “serbest bırakma ücreti” ödemeniz veya kurtarma ifadenizi teslim etmeniz için korkuyu ya da sahte umudu kullanır. Gerçek yetkililer asla kriptonuzu “güvenli bir cüzdana” taşımanızı, cezaları kriptoyla ödemenizi veya cüzdan anahtarlarınızı paylaşmanızı istemez; bu nedenle böyle her talep bir dolandırıcılıktır.

Bu dolandırıcılıklar işe yarar çünkü otorite ikna edicidir. Bir yabancıyı görmezden gelecek insanlar, biri SEC'ten, FCA'den, ulusal polisten veya vergi dairesinden olduğunu söylediğinde çoğu zaman söyleneni yapar. Genellikle bir dolandırıcılıkta zaten para kaybetmiş ve onu geri almak için çaresiz kalmış kişileri hedef alırlar. Bu rehber yaygın senaryoları, uyarı işaretlerini ve ne yapmanız gerektiğini açıklıyor.

Dolandırıcılığın Yaygın Türleri

“Hesabınız soruşturma altında” araması

Arayan kişi, borsa hesabınızın veya cüzdanınızın kara para aklama ya da dolandırıcılıkla bağlantılı olduğunu iddia eder. Fonlarınızı “korumak” veya tutuklanmaktan kurtulmak için her şeyi güvenli bir devlet cüzdanına taşımanız gerekir. Adres dolandırıcıya aittir.

Sahte fon kurtarma kurumu

Bir dolandırıcılıkta para kaybettikten sonra biri sizinle iletişime geçer ve bir düzenleyici kurumdan, polisin siber suçlar biriminden veya uluslararası bir kurumdan olduğunu söyler. Suçluların yakalandığını ve fonlarınızın kurtarıldığını, ancak serbest bırakılmadan önce bir işlem ücreti, vergi veya hukuki masraf ödemeniz gerektiğini söyler. Bu, kurtarma dolandırıcılıklarıyla yakından ilişkilidir.

Düzenleyici ceza veya vergi talebi

Kripto kazançlarınız için vergi veya ceza borcunuz olduğunu, bunun hemen kripto ya da hediye kartlarıyla ödenmesi gerektiğini söyleyen bir mektup veya e-posta alırsınız; çoğu zaman tutuklama tehdidiyle birlikte. Kripto vergi dolandırıcılıkları hakkındaki makalemiz bu türü ele alıyor.

Sahte uyumluluk kontrolü

Bir düzenleyiciden geliyormuş gibi tasarlanmış bir mesaj, cüzdanınızın yeni kurallar kapsamında “doğrulanması” veya “kaydedilmesi” gerektiğini söyler ve sizden cüzdanınızı bağlamanızı ya da kurtarma ifadenizi girmenizi isteyen bir siteye yönlendirir. Bu bir kimlik avı sitesi veya wallet drainer'dır.

Dolandırıcılık Adım Adım Nasıl İlerler

1. 1İletişim: bir telefon araması, e-posta, SMS, mektup veya sosyal medya mesajı; çoğu zaman sahte bir numara ya da resmi görünümlü bir logo kullanılır.
2. 2İnandırıcılık: dolandırıcı bir sicil numarası, dosya numarası veya bazen önceki veri sızıntılarından alınmış kişisel bilgilerinizi söyler.
3. 3Baskı: aciliyet yaratır — tutuklama, dondurulmuş hesaplar, fonları geri almak için bir son tarih — ve bunu kimseyle konuşmamanızı söyler; bazen konuşmanın “soruşturmayı tehlikeye atacağını” iddia eder.
4. 4Talimat: sizden kripto taşımanız, bir ücret ödemeniz, uzaktan erişim yazılımı yüklemeniz veya kurtarma ifadenizi paylaşmanız istenir.
5. 5Tırmanma: ödeme yaptığınızda ikinci bir ücret veya başka bir “doğrulama” gibi yeni talepler gelir.

Varsayımsal Bir Örnek

Bu gerçek bir vaka değil, birleşik bir örnektir.

James'in geçen yıl birikimlerini sahte bir alım satım platformunda kaybettiğini düşünün. Bir gün ulusal bir finansal düzenleyiciden geliyormuş gibi görünen bir e-posta alır, ardından bir siber suçlar biriminden “Memur Patel” onu arar. Memur, sahte platformun adını ve James'in kaybettiği tutarı bilir. Fonların kurtarıldığını ve bir devlet cüzdanında tutulduğunu, ancak uluslararası kuralların James'in önce kriptoyla bir serbest bırakma ücreti ödemesini gerektirdiğini söyler. Arayan kimliği gerçek bir devlet numarasını gösterir. James'e davanın gizli olduğu söylenir.

Her ayrıntı meşru görünmek üzere tasarlanmıştı: bilgiler ilk dolandırıcıların kayıtlarından geliyordu, numara sahteydi ve “serbest bırakma ücreti” doğrudan suçlulara gitti.

Uyarı İşaretleri Kontrol Listesi

• Yetkili olduğunu iddia eden biri, herhangi bir nedenle herhangi bir yere kripto göndermenizi istiyor.
• Bir şeyi “doğrulamak” için kurtarma ifadeniz, özel anahtarınız veya cüzdan bağlantınız isteniyor.
• Kurtarılmış fonları almak için bir ücret, vergi veya depozito ödemeniz gerekiyor.
• Ödeme kripto, hediye kartı veya bir bireye banka havalesi olarak isteniyor.
• Konuyu gizli tutmanız veya bankanızla ya da borsanızla iletişime geçmemeniz söyleniyor.
• İletişim resmi kanallar yerine WhatsApp, Telegram veya sosyal medya üzerinden geliyor.
• Aşırı aciliyet, tutuklama tehditleri veya kısa bir süre sınırı var.
• Uzaktan erişim veya ekran paylaşımı yazılımı yüklemeniz isteniyor.

Bir Yetkiliden Gelen İletişimi Nasıl Doğrularsınız

1. 1Telefonu kapatın veya yanıt vermeyi bırakın. Gerçek bir yetkili doğrulama yapmanıza itiraz etmez.
2. 2Resmi web sitesini kendiniz bulun. Adresi yazın veya güvendiğiniz bir yer imini kullanın. Mesajdaki bağlantıları kullanmayın.
3. 3O web sitesinde listelenen numarayı arayın ve iletişimin ve dosya numarasının gerçek olup olmadığını sorun.
4. 4Düzenleyicilerin uyarı listelerini kontrol edin. Birçok düzenleyici, bilinen kimlik taklidi dolandırıcılıklarının ve yetkisiz şirketlerin listelerini yayınlar.
5. 5Herhangi bir talebe göre hareket etmeden önce güvendiğiniz biriyle konuşun.

Ödeme Yaptıysanız veya Bilgi Paylaştıysanız Ne Yapmalısınız

1. 1Tüm ödemeleri durdurun ve iletişimi kesin.
2. 2İfadenizi veya anahtarlarınızı paylaştıysanız ya da uzaktan erişim verdiyseniz kalan fonları yeni bir kurtarma ifadesine sahip yeni bir cüzdana taşıyın. Cüzdanınız ele geçirildiyse hemen ne yapmanız gerektiği hakkındaki rehberimizi izleyin.
3. 3Hemen borsanızla veya bankanızla iletişime geçin; transferleri işaretleyebilir veya dondurabilirler.
4. 4Kimlik taklidini yerel polise, ulusal dolandırıcılık bildirim hizmetinize ve taklit edilen kuruma bildirin. ABD'de internet dolandırıcılığı FBI'ın Internet Crime Complaint Center birimine bildirilebilir.
5. 5Kayıt tutun: arama kayıtları, e-postalar, cüzdan adresleri ve işlem kimlikleri.

Dolandırıcı web sitelerini, cüzdanları ve tokenları bildirim formumuz aracılığıyla da işaretleyebilirsiniz; bir kripto dolandırıcılığını nasıl bildireceğinizi ve sonra ne olacağını anlatan rehberimiz her bildirim yolunu açıklıyor.

Sonuç

Bu düzeneklerde otorite, dolandırıcının kılığıdır. Hiçbir gerçek düzenleyici, polis teşkilatı veya vergi dairesi sizden kriptonuzu taşımanızı, serbest bırakma ücreti ödemenizi veya kurtarma ifadenizi paylaşmanızı istemez. Durun, kendi bulduğunuz resmi kanallardan doğrulayın ve başkalarının uyarılması için her kimlik taklidi girişimini bildirin.