มิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นหน่วยงานกำกับดูแลและตำรวจในวงการคริปโต

ในกลโกงแอบอ้างหน่วยงานกำกับดูแล อาชญากรจะปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน เจ้าหน้าที่ภาษี หรือเจ้าหน้าที่ศาล แล้วใช้ความกลัวหรือความหวังลม ๆ แล้ง ๆ เพื่อให้คุณส่งคริปโต จ่าย “ค่าปรับ” หรือ “ค่าปล่อยเงิน” หรือมอบวลีกู้คืนให้ หน่วยงานตัวจริงไม่เคยขอให้คุณย้ายคริปโตไปยัง “วอลเล็ตปลอดภัย” จ่ายค่าปรับเป็นคริปโต หรือบอกคีย์วอลเล็ต ดังนั้นคำขอแบบนี้ทุกกรณีคือการหลอกลวง

กลโกงเหล่านี้ได้ผลเพราะอำนาจมีพลังโน้มน้าว คนที่ปกติจะไม่สนใจคนแปลกหน้ามักยอมทำตามเมื่อมีคนอ้างว่ามาจาก SEC, FCA, ตำรวจระดับชาติ หรือกรมสรรพากร มิจฉาชีพมักเล็งเป้าคนที่เคยเสียเงินให้กลโกงมาแล้วและอยากได้เงินคืนอย่างสิ้นหวัง คู่มือนี้อธิบายบทพูดที่พบบ่อย สัญญาณเตือน และสิ่งที่ควรทำ

รูปแบบที่พบบ่อยของกลโกงนี้

สาย “บัญชีของคุณอยู่ระหว่างการสอบสวน”

ผู้โทรอ้างว่าบัญชีกระดานเทรดหรือวอลเล็ตของคุณเชื่อมโยงกับการฟอกเงินหรือการฉ้อโกง เพื่อ “ปกป้อง” เงินของคุณหรือเลี่ยงการถูกจับกุม คุณต้องย้ายทุกอย่างไปยังวอลเล็ตปลอดภัยของรัฐ แต่ที่อยู่นั้นเป็นของมิจฉาชีพ

หน่วยงานกู้เงินคืนปลอม

หลังจากคุณเสียเงินให้กลโกง มีคนติดต่อมาโดยอ้างว่ามาจากหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ของตำรวจ หรือองค์กรระหว่างประเทศ พวกเขาบอกว่าจับคนร้ายได้แล้วและกู้เงินของคุณคืนมาได้ แต่คุณต้องจ่ายค่าดำเนินการ ภาษี หรือค่าใช้จ่ายทางกฎหมายก่อนจึงจะปล่อยเงินได้ เรื่องนี้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับกลโกงกู้เงินคืน

การเรียกเก็บค่าปรับหรือภาษี

คุณได้รับจดหมายหรืออีเมลที่บอกว่าคุณค้างภาษีหรือค่าปรับจากกำไรคริปโต ซึ่งต้องจ่ายทันทีเป็นคริปโตหรือบัตรของขวัญ และมักมีการขู่ว่าจะจับกุม บทความของเราเรื่องกลโกงภาษีคริปโตอธิบายรูปแบบนี้

การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบปลอม

ข้อความที่ทำให้ดูเหมือนมาจากหน่วยงานกำกับดูแลแจ้งว่าวอลเล็ตของคุณต้อง “ยืนยันตัวตน” หรือ “ลงทะเบียน” ตามกฎใหม่ พร้อมลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ขอให้คุณเชื่อมต่อวอลเล็ตหรือกรอกวลีกู้คืน นั่นคือเว็บไซต์ฟิชชิงหรือ wallet drainer

กลโกงนี้ดำเนินไปทีละขั้นอย่างไร

1. 1การติดต่อ: โทรศัพท์ อีเมล SMS จดหมาย หรือข้อความทางโซเชียลมีเดีย มักใช้หมายเลขปลอมหรือโลโก้ที่ดูเป็นทางการ
2. 2สร้างความน่าเชื่อถือ: มิจฉาชีพอ้างหมายเลขประจำตัวเจ้าหน้าที่ เลขคดี หรือข้อมูลส่วนตัวของคุณ ซึ่งบางครั้งได้มาจากข้อมูลรั่วไหลในอดีต
3. 3กดดัน: พวกเขาสร้างความเร่งด่วน — การจับกุม บัญชีถูกอายัด เส้นตายในการกู้เงินคืน — และบอกให้คุณห้ามพูดเรื่องนี้กับใคร บางครั้งอ้างว่าการพูดจะ “ทำให้การสอบสวนเสียหาย”
4. 4สั่งการ: คุณถูกบอกให้ย้ายคริปโต จ่ายค่าธรรมเนียม ติดตั้งซอฟต์แวร์ควบคุมระยะไกล หรือบอกวลีกู้คืน
5. 5ยกระดับ: เมื่อคุณจ่ายแล้ว ข้อเรียกร้องใหม่ก็จะตามมา เช่น ค่าธรรมเนียมรอบที่สอง หรือ “การยืนยัน” อีกครั้ง

ตัวอย่างสมมติ

นี่เป็นภาพประกอบที่รวมจากหลายกรณี ไม่ใช่เหตุการณ์จริง

ลองนึกภาพว่า James เสียเงินออมให้แพลตฟอร์มเทรดปลอมเมื่อปีที่แล้ว วันหนึ่งเขาได้รับอีเมลที่ดูเหมือนมาจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินระดับชาติ ตามด้วยสายโทรศัพท์จาก “เจ้าหน้าที่ Patel” แห่งหน่วยปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ เจ้าหน้าที่รู้ชื่อแพลตฟอร์มปลอมและจำนวนเงินที่ James สูญเสียไป เขาบอกว่ากู้เงินคืนได้แล้วและเก็บไว้ในวอลเล็ตของรัฐ แต่กฎระหว่างประเทศกำหนดให้ James ต้องจ่ายค่าปล่อยเงินเป็นคริปโตก่อน หมายเลขผู้โทรแสดงเป็นหมายเลขจริงของหน่วยงานรัฐ James ถูกบอกว่าคดีนี้เป็นความลับ

ทุกรายละเอียดถูกออกแบบมาให้รู้สึกว่าถูกต้องตามกฎหมาย: ข้อมูลมาจากบันทึกของมิจฉาชีพกลุ่มแรก หมายเลขถูกปลอม และ “ค่าปล่อยเงิน” ก็ตรงเข้ากระเป๋าอาชญากร

รายการตรวจสอบสัญญาณเตือน

• คนที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ขอให้คุณส่งคริปโตไปที่ใดก็ตาม ด้วยเหตุผลใดก็ตาม
• คุณถูกขอวลีกู้คืน คีย์ส่วนตัว หรือให้เชื่อมต่อวอลเล็ตเพื่อ “ยืนยัน” บางอย่าง
• คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ภาษี หรือเงินมัดจำเพื่อรับเงินที่กู้คืนมา
• มีการขอให้ชำระเป็นคริปโต บัตรของขวัญ หรือโอนเงินเข้าบัญชีบุคคล
• คุณถูกบอกให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับ หรือห้ามติดต่อธนาคารหรือกระดานเทรด
• การติดต่อมาทาง WhatsApp, Telegram หรือโซเชียลมีเดีย แทนที่จะเป็นช่องทางทางการ
• มีความเร่งรีบอย่างสุดขั้ว ขู่จะจับกุม หรือให้เส้นตายสั้นมาก
• คุณถูกขอให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ควบคุมระยะไกลหรือแชร์หน้าจอ

วิธีตรวจสอบการติดต่อจากหน่วยงานรัฐ

1. 1วางสายหรือหยุดตอบ เจ้าหน้าที่ตัวจริงจะไม่คัดค้านหากคุณขอตรวจสอบ
2. 2หาเว็บไซต์ทางการด้วยตัวเอง พิมพ์ที่อยู่เว็บหรือใช้บุ๊กมาร์กที่เชื่อถือได้ ห้ามใช้ลิงก์จากข้อความ
3. 3โทรไปยังหมายเลขที่ระบุบนเว็บไซต์นั้น และสอบถามว่าการติดต่อและเลขคดีเป็นของจริงหรือไม่
4. 4ตรวจสอบรายชื่อเตือนภัยของหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งเผยแพร่รายชื่อกลโกงแอบอ้างที่รู้จักและบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาต
5. 5ปรึกษาคนที่คุณไว้ใจ ก่อนทำตามข้อเรียกร้องใด ๆ

สิ่งที่ควรทำหากคุณจ่ายเงินหรือให้ข้อมูลไปแล้ว

1. 1หยุดการจ่ายเงินทั้งหมด และตัดการติดต่อ
2. 2ย้ายเงินที่เหลือ ไปยังวอลเล็ตใหม่ที่มีวลีกู้คืนชุดใหม่ หากคุณได้บอกวลี คีย์ หรือให้สิทธิ์ควบคุมระยะไกลไปแล้ว ทำตามคู่มือของเราเรื่องสิ่งที่ต้องทำทันทีเมื่อวอลเล็ตถูกเจาะ
3. 3ติดต่อกระดานเทรดหรือธนาคารทันที พวกเขาอาจทำเครื่องหมายหรืออายัดการโอนได้
4. 4แจ้งเรื่องการแอบอ้าง ต่อตำรวจในพื้นที่ หน่วยงานรับแจ้งการฉ้อโกงระดับชาติ และหน่วยงานที่ถูกแอบอ้าง ในสหรัฐฯ สามารถแจ้งการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตไปยัง Internet Crime Complaint Center ของ FBI ได้
5. 5เก็บหลักฐาน: ประวัติการโทร อีเมล ที่อยู่วอลเล็ต และ ID ธุรกรรม

คุณยังสามารถแจ้งเว็บไซต์ วอลเล็ต และโทเคนหลอกลวงผ่านแบบฟอร์มแจ้งเหตุของเรา และคู่มือของเราเรื่องวิธีแจ้งกลโกงคริปโตและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปอธิบายช่องทางการแจ้งแต่ละช่องทาง

สรุป

ในแผนการเหล่านี้ อำนาจคือเครื่องปลอมตัวของมิจฉาชีพ ไม่มีหน่วยงานกำกับดูแล ตำรวจ หรือกรมสรรพากรตัวจริงใดที่จะขอให้คุณย้ายคริปโต จ่ายค่าปล่อยเงิน หรือบอกวลีกู้คืน หยุดคิดก่อน ตรวจสอบผ่านช่องทางทางการที่คุณหาเจอเอง และแจ้งทุกความพยายามแอบอ้างเพื่อเตือนคนอื่น