Instagram 和 TikTok 上的加密货币骗局：需要识别的套路
Instagram 和 TikTok 上的加密货币骗局遵循可重复的套路。了解它们如何运作、危险信号、如何保护自己以及接下来该怎么做。
Instagram 和 TikTok 上的加密货币骗局通常遵循同一套路：某个账号炫耀虚假的财富或冒充可信的人，把你引到私信里，然后说服你把加密货币转到骗子控制的“交易平台”、“客户经理”或“投资群”。内容会随潮流变化，但步骤——诱饵、建立信任、转移到平台之外、入金，然后不断要钱——始终惊人地一致。
短视频和图片平台的机制天然奖励吸睛内容，这正中骗子下怀。掌握这一套路，无论视频看起来多么精致，你都能在几秒钟内识破骗局。
这些骗局如何运作：逐步拆解
- 1诱饵。 视频里展示租来的跑车、成沓的现金，或显示巨额收益的手机屏幕。另一些版本使用名人的深度伪造视频或“送币活动”帖子。
- 2评论或私信。 你评论“怎么做？”或“求资料”，随后有账号回复或私信你。有时消息看起来来自创作者本人；但往往是另一个冒充账号。
- 3转移到平台之外。 你被邀请进入某个聊天软件的群组或私聊，“成员”们在里面分享成功故事。其中许多成员其实就是骗子自己的账号。
- 4平台。 对方让你在真实交易所购买加密货币，再转到一个显示余额的网站或 App。那个网站是假的：数字只是显示出来的而已。
- 5小赚一笔。 有些骗局会让你在早期提出一小笔钱，以建立信任。
- 6收网。 当你想提更多钱时，对方会说你必须先缴纳“税款”、“解冻费”或“验证保证金”。每付一次钱，就会引来新的要求。
- 7消失。 最终账号和网站都消失不见，或者骗子换个身份提供“追回资金帮助”。
一个假设的例子
这个综合示例是为说明套路而虚构的，并非真实案例。
设想萨姆看到一段短视频：一位年轻交易员在豪华公寓里声称自己“靠一个策略把小钱变成了一大笔财富”。萨姆在评论区问怎么做。几分钟内，一个头像相同、名字只差一个下划线的账号私信了他，提出拉他进一个“VIP 信号”群。我们在被盗的项目社交媒体账号中有更详细的介绍。
群里有几十名成员晒收益截图。萨姆被要求在群里使用的一个交易网站上注册，并存入比如假设的 500 美元稳定币。他的后台显示余额快速增长。当他申请提现时，一位“客服人员”告诉他必须先缴纳 20% 的“税款”。他付了钱，随后又被告知还有一笔“合规费”。那个网站从来就不是真正的交易所，他的钱从转出的那一刻起就已经没了。如果你想进一步了解，请阅读LinkedIn 上的加密货币骗局。
危险信号清单
留意以下任何一种情况：
- 承诺保本、固定或“零风险”的收益。
- 你在某个帖子下评论后，有账号主动先私信你。
- 与真正创作者相比，用户名多了字符、加了下划线或字母顺序颠倒。
- 催促你转到私聊或聊天软件。
- 一个你从未听说过、只能通过对方发来的链接访问的交易平台。
- 要求你把加密货币转到个人钱包地址或“客户经理”。
- 提现前必须先支付手续费、税款或保证金。
- 拿收益截图当证据——参见如何识别伪造的收益截图。
- 名人为某个特定币种或平台背书的视频，这些可能是深度伪造。
常见变种
| 变种 | 表现形式 | 露馅之处 |
|---|---|---|
| 假导师 | 交易员提出替你管理资金或分享信号 | 想保管你的钱，或要你在他的平台入金 |
| 冒充 | 你关注的创作者的高仿账号 | 主动先私信你；用户名略有不同 |
| 送币活动 | “转入加密货币，双倍返还” | 真正的送币活动从不要求你先转钱 |
| 从恋爱到投资 | 友好的聊天逐渐转向投资话题 | 从不视频见面；极力推荐某个特定平台 |
| 拉盘推广 | 网红大肆炒作一个新代币 | 未披露的推广费用；你就是被收割的接盘流动性 |
恋爱版本与杀猪盘骗局有重叠，后者可能持续数周才开口要钱。
如何保护自己
- 1切勿把加密货币转给在社交媒体上认识的人，无论名义是“投资”、“交易”还是“验证”。
- 2只使用你自己找到的交易所，自己输入网址或使用官方应用商店的 App。注册前，请在我们的交易所页面上查看并做好调研。
- 3通过官方渠道核实身份。 如果创作者真的在运营某个项目，它会出现在其官方网站和长期认证的账号上——而不是在私信里。
- 4锁好你自己的账号。 在社交 App 上开启双重验证，防止你的账号被盗后被用来诈骗你的粉丝。
- 5关闭或过滤来自你未关注账号的消息请求。
- 6放慢节奏。 制造紧迫感是一种手段。真正的机会明天依然存在。
如果你已经中招该怎么办
- 停止付款。 再付更多“费用”也不会让你的钱解冻。
- 记录一切： 用户名、主页链接、聊天记录、网站地址、钱包地址和交易 ID。
- 使用 App 内的举报工具，向 Instagram 或 TikTok 举报这些账号。
- 向有关部门报案——当地警方或所在国家的诈骗举报机构——并通知你转出资金的交易所。
- 通过我们的骗局举报表单向我们举报该骗局，以便我们提醒其他人。
- 如果你曾把钱包连接到任何网站或泄露过任何助记词，请保护好你的钱包；按照钱包被盗后应立即采取的措施操作。
我们关于如何举报加密货币骗局以及之后会发生什么的指南解释了你可以预期的情况。最重要的是，无视任何声称收费帮你追回资金的人——追款骗局专门盯上刚被骗的受害者。
总结
Instagram 和 TikTok 上的加密货币骗局依赖虚假的财富、身份冒充，以及迅速把你转移到私聊和虚假平台。如果你在社交媒体上认识的人要求你转加密货币、承诺收益或收取提现费用，请立即离开。只使用你自己找到的平台，通过官方渠道核实身份，并尽快举报骗局，保护自己和他人。
常见问题
Instagram 上的加密货币骗局通常是怎么开始的？
大多数从吸引注意力开始：一条炫耀交易收益的浮夸帖子、热门视频下的一条评论，或者一个自称导师、客户经理或你关注的人的账号发来的私信。目的是把你拉进私聊，再引到骗子控制的平台或钱包。
TikTok 上的加密货币交易导师可信吗？
有些创作者确实分享真正的知识，但任何提出替你操作、承诺固定收益、要求你把加密货币转给他本人或他推荐的平台，或者催促你赶快行动的人，都表现出典型的诈骗迹象。真正的老师不需要替你保管资金。
Instagram 或 TikTok 上的认证账号也可能是骗局吗？
可能。认证账号可能被盗，有些认证标识也可以花钱买到。骗子还会注册名字几乎一样、照片照搬的高仿账号。只把认证标识当作参考信号之一，并通过官方网站和账号的长期历史进行核实。
如果我把加密货币转给了社交媒体上的骗子，该怎么办？
立即停止转账，保存截图、用户名、钱包地址和交易 ID，并向平台举报该账号。向当地警方或反诈骗机构报案，并通知所有涉及的交易所。警惕任何声称收费帮你追回资金的人，因为这是常见的后续骗局。